Заказать звонок Написать письмо
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Пушкинская 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Великобритания планирует обязать свои заморские территории ввести открытые реестры бенефициаров

Великобритания планирует обязать свои заморские территории ввести открытые реестры бенефициаров

08.05.2018

1 мая 2018 года были внесены поправки в Законопроект о санкциях и противодействии отмыванию денежных средств (Sanctions and Anti-Money Laundering Bill), находящийся на рассмотрении в Парламенте Великобритании. Они предполагают обязательное введение публично доступных реестров бенефициарных владельцев организаций, зарегистрированных в заморских территориях Великобритании.

В соответствии с положениями Законопроекта о санкциях и противодействии отмыванию денежных средств (далее – Законопроект) власти всех заморских территорий Великобритании обязаны обеспечить создание законодательной базы для публичного доступа к реестрам бенефициарных владельцев в пределах своей юрисдикции, а также утвердить форму таких реестров. При этом все необходимые процедуры во всех заморских территориях должны быть завершены не позднее 31 декабря 2020 года.

На данный момент в перечень заморских территорий Великобритании включены 14 юрисдикций, в том числе Ангилья, Бермуда, Британские Виргинские острова, Кайманы, Гибралтар, Монсеррат, острова Теркс и Кайкос. Именно на эти юрисдикции Великобритания планирует наложить обязательства по созданию публично доступных реестров бенефициарных владельцев юридических лиц.

При этом, Законопроект распространяет свое действие только на заморские территории Великобритании, не охватывая Коронные земли Великобритании, а именно: Джерси, Гернси и Остров Мэн.

Основная цель введения публичного доступа к реестрам бенефициарных владельцев в юрисдикциях, подконтрольных Великобритании, была заявлена как создание препятствий для отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Дело в том, что некоторые из этих юрисдикций относятся к классическим офшорам, что само по себе расценивается как фактор высокого риска и благоприятной средой для реализации схем отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

Обсуждение данной поправки к Законопроекту в нижней палате британского Парламента, Палате общин, привело к тому, что большинство ее членов одобрили данную законодательную инициативу. Что характерно, «за» проголосовали как представители правящей Консервативной партии, так и оппозиционной Лейбористской партии. В отношении Законопроекта также высказался заместитель Министра иностранных дел Великобритании по делам Европы и Америки, Алан Данкан, выражая позицию своего ведомства о том, что оно одобряет принятие Законопроекта с предлагаемыми поправками. По его мнению, Великобритания не имеет желания навязывать свою волю государственным органам заморских территорий, но видя результаты обсуждения в Палате общин, можно утверждать, что создание публично доступных реестров бенефициаров крайне необходимо в сложившейся ситуации.

В свою очередь, представители некоторых заморских территорий высказали свое несогласие с действиями Великобритании в части принуждения заморских территорий к созданию открытых реестров бенефициарных владельцев организаций. Так, Глава Министерства финансов Кайманов Джуд Скотт сообщил следующее: «Голосование в Палате общин – это попытка борьбы с глобальными проблемами, а именно коррупцией и уклонением от уплаты налогов, посредством несправедливой дискриминации именно заморских территорий Великобритании. На коронные владения она не распространилась. Для решения глобальных проблем нужно применять глобальные меры в отношении всех юрисдикций».

Против обсуждаемой законодательной инициативы Великобритании высказался Премьер-министр Бермудских островов Дэвид Бёрт. По его мнению, действия Парламента являются «шагом назад» в отношениях между Великобританией и ее заморскими территориями и проявлением «колониализма». Бёрт утверждает, что Законопроект не признает самостоятельность власти Бермудских островов и что Правительство предпримет все меры для соблюдения конституционного режима этой заморской территории.

Премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит высказался в схожем ключе относительно Законопроекта: «Являясь конституционной демократией, Британские Виргинские острова признают верховенство закона. Согласно Конституции, личные права человека, а также конфиденциальность информации о юридических лицах, подлежат защите».

Другими доводами против принудительного введения открытых реестров бенефициарных владельцев в заморских территориях Великобритании стали следующие обстоятельства:

  • Технические сложности и дорогостоящие меры в свете произошедшего в Карибском море стихийного бедствия, урагана «Ирма», нанесшего ущерб инфраструктуре многих стран и территорий Карибского бассейна (в частности, оно затронуло Британские Виргинские острова);
  • Информация из закрытых реестров бенефициаров в случае необходимости может быть предоставлена спецслужбам и иным правоохранительным органам, при этом при отсутствии такой необходимости она хранится в конфиденциальном режиме;
  • Возможность утечки средств, размещенных в подконтрольных Великобритании юрисдикциях в иные, менее прозрачные и не сотрудничающие с государственными органами, что может затруднить отслеживание денежных потоков, в том числе имеющих незаконное происхождение.

До окончательного принятия Законопроекта он должен пройти еще одну стадию рассмотрения в Парламенте Великобритании, а именно взаимное согласование внесенных поправок обеими палатами: Палатой лордов и Палатой общин. После этого закон будет подписан Королевой и вступит в законную силу.

Теги: Великобритания, бенефициары, BVI

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
 
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения