Заказать звонок Написать письмо
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Пушкинская 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Ограничения обслуживания shell-компаний в банках Латвии

Ограничения обслуживания shell-компаний в банках Латвии

10.05.2018

26 апреля 2018 г. Сейм Латвии во втором чтении принял законопроект о внесении изменений в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (далее – Законопроект). Поправки вступят в законную силу после официального опубликования.

Основным нововведением станет запрет обслуживания некоторых shell-компаний («компаний-пустышек») в кредитных учреждениях Латвии, в том числе банках, страховых организациях, электронных платежных системах, брокерских организациях и прочих. При этом, запрет будет распространяться не на все такие «компании-пустышки», а только на те, которые соответствуют перечисленным в Законопроекте признакам. В соответствии с пунктом 15 статьи 1 Законопроекта, к таким признакам относятся следующие:

a. Юридическое лицо фактически не ведет хозяйственную деятельность или результаты такой деятельности не имеют экономической ценности, либо такая экономическая ценность крайне мала, а у кредитного учреждения нет документального подтверждения ее наличия;

b. Личным законом юридического лица не предусмотрено обязательное составление и представление финансовой отчетности в соответствующие органы, в том числе в виде годовых отчетов о деятельности;

c. У юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности (помещения) в государстве его регистрации (инкорпорации).

При этом, запрет будет распространяться только на те компании, которые одновременно соответствуют признакам, перечисленным в подпунктах a и b пункта 15 статьи 1 Законопроекта. В соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Законопроекта кредитным учреждениям в Латвии запрещено как постоянное обслуживание юридических лиц, соответствующих признакам a и b, так и проведение разовых сделок с ними.

Как правило, такие признаки чаще всего могут быть характерны для офшорных компаний из таких юрисдикций, как Британские Виргинские острова, Белиз, Сейшельские острова. В этих юрисдикциях отсутствует законодательное требование представления финансовой отчетности в соответствующие органы, и если они не ведут реальной хозяйственной деятельности, то будут квалифицированы любым латвийским кредитным учреждением как «компании-пустышки».

Все кредитные учреждения, которые обслуживали такие «компании-пустышки», будут обязаны уведомить их о прекращении деловых отношений в срок 14 дней с момента вступления в силу Законопроекта. Само прекращение деловых отношений должно быть осуществлено в течение 60 дней с момента вступления в силу Законопроекта.

Законопроект вступит в силу с момента его официального опубликования в Вестнике Латвии. Ожидается, что он будет опубликован не позднее 15 мая 2018 г.

Теги: Латвия, Оффшоры

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
 
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения