Заказать звонок Написать письмо
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Пушкинская 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Ликвидация Loyal Bank

Ликвидация Loyal Bank

20.08.2018

По информации с официального интернет-портала банка Loyal Bank Limited (далее – Банк), расположенного в государстве Сент-Винсент и Гренадины, Банк приступил к процедуре ликвидации в связи с отзывом банковской лицензии.

Напомним, что по результатам расследования, проведенного правоохранительными органами США, были установлены факты нарушения Банком требований о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а именно размещение полученных незаконным путем денежных средств клиентов. Соответствующий судебный акт от 20 марта 2018 года был опубликован на сайте Департамента юстиции США.

В связи с этим обстоятельством, с 28 июля 2018 года Банк был вынужден приостановить все операции по осуществлению входящих и исходящих платежей, а также внутренних переводов, ссылаясь на изменения структуры своих корреспондентских счетов. 3 августа 2018 года Финансовая комиссия Сент-Винсента и Гренадин своим постановлением запретила Банку проводить какие-либо транзакции, а уже 8 августа отозвала у него банковскую лицензию.

Банк официально объявил о начале процесса ликвидации в связи с отзывом лицензии и на данный момент находится на стадии назначения ликвидатора, которому будут переданы активы Банка. За ходом этого процесса и другими новостями можно следить на соответствующем разделе сайта Банка.

Теги: Зарубежные банки

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
 
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения