Заказать звонок Написать письмо
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Пушкинская 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Изменения в законодательстве Гонконга о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма

Изменения в законодательстве Гонконга о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма

15.11.2017

Законодательными органами Гонконга был одобрен проект акта о внесении изменений в Закон о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (далее – Закон о ПОД/ФТ), которые вступят в силу 1 марта 2018 года.

Основными изменениями стали уточнение критериев для выявления бенефициарного владельца организации, введение законодательного требования получения лицензии на право заниматься регистрацией юридических лиц на территории Гонконга, а также приведение процедуры проверки клиента или контрагента Customer Due Diligence в соответствие с общими требованиями такой проверки, созданными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рассмотрим изменения подробнее.

  1. Бенефициарным владельцем гонконгской компании в соответствии с предыдущей редакцией Закона о ПОД/ФТ считалось физическое лицо, прямо или косвенно владеющее «не менее 10 % доли участия или не менее 10 % голосующих прав» компании. После внесения изменений бенефициарным владельцем будет считаться физическое лицо, владеющее прямо или косвенно долей участия «более 25%» либо «более 25%» голосующих прав.
  2. На все организации, предоставляющие услуги по регистрации юридических лиц или трастов на территории Гонконга, будет распространятся требование о получении лицензии для осуществления этого вида деятельности. Выдачей лицензии будет заниматься Регистр компаний Гонконга после прохождения лицом, подавшим заявление на лицензию, специального тестирования. Помимо организаций, заниматься деятельностью по регистрации юридических лиц на территории Гонконга имеют право индивидуальные предприниматели и партнерства. Лицензия выдается сроком на 3 года с возможностью последующего продления.
  3. Требование о получении и хранении персональных данных физических лиц, полученных в ходе процедуры Customer Due Diligence, ранее распространялось только на финансовые организации. Теперь под такое требование подпадают и организации, оказывающие услуги в сфере регистрации юридических лиц и трастов, бухгалтерского учета, недвижимости, а также юридические услуги – так называемые «нефинансовые предприятия и лица» (designated non-financial businesses and professions, DNFBP).
  4. При этом «нефинансовые предприятия и лица» должны выполнять процедуру Customer Due Diligence только в случае проведения сделок, прямо перечисленных в Законе о ПОД/ФТ, а именно: управление имуществом клиента, управление банковскими счетами, операции с недвижимостью, учреждение организаций и управление ими, приобретение и отчуждение долей или акций организаций.

Теги: Гонконг

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
 
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения