Заказать звонок Записаться на прием Написать письмо
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Введение реестра бенефициаров в Латвии

Введение реестра бенефициаров в Латвии

23.11.2017

9 ноября 2017 года в Латвии вступил в силу акт о внесении поправок в Закон «О предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма» (далее - Акт). Основным нововведением Акта является требование представления реестра с точной и актуальной информацией о бенефициарных собственниках юридических лиц. Требование о подаче реестров начнет действовать с 1 декабря 2017 года.

В соответствии с актом, бенефициарным собственником юридического лица является физическое лицо, прямо или косвенно владеющее долей участия или акциями в размере более 25 %, либо владеющее более 25 % голосующих прав, либо контролирующее юридическое лицо другим способом.

Под требование подачи реестра бенефициарных владельцев будут подпадать все юридические лица, зарегистрированные в Латвии. Данный реестр должен будет содержать следующие сведения:

  • Имя и фамилия всех бенефициаров;
  • идентификационный номер (если нет - дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, страна и орган, выдавший документ);
  • гражданство;
  • страна проживания;
  • тип контроля над юридическим лицом (включая имя, фамилию, идентификационный номер для участника либо акционера-физического лица, через которого осуществляется контроль, либо наименование, регистрационный номер и юридический адрес юридического лица-участника либо акционера).

Представлять реестр бенефициаров не требуется в следующих случаях:

  • если информация о бенефициарах уже была представлена в соответствующие органы в рамках запросов или иных требований органов;
  • если бенефициар является акционером в акционерном обществе, акции которого прошли процедуру листинга на бирже ценных бумаг.

1 декабря 2017 Регистр начнет принимать первые реестры бенефициаров от уже зарегистрированных компаний.

Все юридические лица, зарегистрированные в Латвии до 01.12.2017, обязаны подать реестр бенефициаров в Регистр предприятий до 01.03.2018. При регистрации компании начиная с 01.12.2017 реестр должен подаваться вместе с заявлением о регистрации. С 1 апреля 2018 реестры будут доступны для публичного использования при оплате государственной пошлины за доступ к ним.

Теги: Латвия, бенефициары

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Панама
от 1400 $

Латвия
от 500 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Заполните форму обратной связи и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 
Выберите офис для обращения:*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения