Заказать звонок Написать письмо
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Реестр данных о бенефициарных владельцах компаний Гонконга будет непубличным

Реестр данных о бенефициарных владельцах компаний Гонконга будет непубличным

18.07.2017

23 июня 2017 г. правительство Гонконга с целью укрепления противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма опубликовало проект поправок в Закон о компаниях 2017 г. (Companies (Amendment) Bill). В соответствии с данными изменениями зарегистрированные в Гонконге компании должны вести реестры данных о своих бенефициарных владельцах.

Необходимо отметить, что реестр лиц с существенным контролем (PSC) будет непубличным, т.е. доступным только для правоохранительных органов и самих PSC.

Лицами с существенным контролем признаются физические и юридические лица, которые:

  • Прямо или косвенно владеют более чем 25% выпущенных акций;
  • Прямо или косвенно обладает более 25% голосующих прав в компании;
  • Прямо или косвенно имеет право назначать или отстранять большинство лиц, участвующих в управлении;
  • Имеет право иным образом осуществлять или фактически осуществляет существенное влияние на компанию или контроль над компанией;
  • Имеет право оказывать или фактически оказывает существенное влияние или контроль над деятельностью траста или товарищества, не являющегося юридическим лицом, или удовлетворяющего одному или нескольким из первых четырёх условий в случае, если бы такой траст или товарищество были физическими лицами.

Каждая компания должна предпринять следующие действия:

  1. Выяснить, оказывает ли какое-либо лицо существенное влияние на компанию, и если да, то идентифицировать его;
  2. Направить любому лицу, которого оно знает или имеет разумные основания полагать, что оно является лицом с существенным контролем по отношению к нему, уведомление в течение 7 дней.

Уведомление должно требовать у адресата указать следующие данные:

  • Имя, фамилия;
  • Номер удостоверения личности или номер и страна выдачи паспорта;
  • Дата, начиная с которой лицо стало контролирующим;
  • Какой именно контроль осуществляется лицом.

Штраф (максимум 25 000 HKD и ежедневные штрафы от 700 HKD) будет применяться к каждому лицу, которое не соблюдает требование по уведомлению в течение 1 месяца.

Теги: Гонконг, бенефициары

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Панама
от 1400 $

Латвия
от 500 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Заполните форму обратной связи и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 
Выберите офис для обращения:*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*
 

* - Поля, обязательные для заполнения