Заказать звонок Написать письмо
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

Четвертая Директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств вступила в силу

Четвертая Директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств вступила в силу

30.06.2017

26 июня 2017 года Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз о вступлении в силу Директивы ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма».

Данная Директива направлена не только на ужесточение существующих норм в области AML/CFT и восполнение существующих пробелов в законодательстве стран-членов ЕС, но и на повышение прозрачности корпоративной и финансовой информации в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Директива содержит следующие основные изменения, которые страны-члены ЕС обязаны имплементировать на национальном уровне:

  • усиление требований к банкам, юристам и бухгалтерам по анализу и оценке рисков;
  • установление четких требований к прозрачности информации о бенефициарных владельцах компаний. Указанная информация будет собираться и храниться в каждой стране ЕС централизованно, например, в органах по регистрации компаний, и будет доступна их национальным компетентным органам (о всеобщем публичном доступе к такой информации речь пока не идет, однако, некоторые страны, например, Великобритания уже практикуют такой доступ в инициативном порядке);
  • упрощение процедур сотрудничества и обмена информацией между органами финансовой разведки государств-членов ЕС при идентификации и мониторинге подозрительных операций по переводу денежных средств в целях предотвращения террористической и иной преступной деятельности;
  • выработка согласованной политики в отношении стран, не являющихся членами ЕС и имеющих недостаточные (несовершенные) нормы в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
  • усиление полномочий компетентных органов стран ЕС по применению соответствующих санкций.

Имплементация положений Директивы странами ЕС повлечет усиление банковских процедур compliance на этапе открытия счетов и мониторинга текущих финансовых операций клиентов. Кроме того, идентификация бенефициарных владельцев будет требоваться как в отношении действующих, так и вновь регистрируемых в странах ЕС компаний.

Теги: бенефициары, обмен информацией

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1400 $

Панама
от 1400 $

Латвия
от 400 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Заполните форму обратной связи и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 
Выберите офис для обращения:*
Имя*
Е-mail*
Телефон
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*
 

* - Поля, обязательные для заполнения