Написать письмо Заказать звонок
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

BVI: Закон о безопасной поисковой системе бенефициарного владения 2017 года

BVI: Закон о безопасной поисковой системе бенефициарного владения 2017 года

01.08.2017

Британские Виргинские острова приняли Закон о безопасной поисковой системе бенефициарного владения 2017 г. (the «BOSS Act»). Данный закон вступил в силу 30 июня 2017 г. для выполнения БВО своих обязательств по Соглашению с Великобританией в форме обмена нотами 2016 г., в соответствии с которым предусматривается немедленный обмен информацией о бенефициарном владении между правительствами Британских Виргинских островов и Великобритании.

В целях имплементации данного закона создана Система безопасного поиска бенефициарного владения (Beneficial Ownership Secure Search System). Закон требует от корпоративных, юридических лиц и регистрационных агентов предпринять разумные шаги для выявления бенефициарных владельцев каждой компании на БВО и загрузить данную информацию в систему BOSS.

Дедлайн для всех регистрационных агентов собрать соответствующую информацию о бенефициарных владельцах для размещения в Системе BOSS - 30 июня 2017 года. Сама система начнет действовать с 1 июля 2017 года.

Информация о бенефициарном владении будет доступна компетентным органам Британских Виргинских островов для обеспечения выполнения данной юрисдикцией своих международных обязательств. Важно отметить, что информация из указанной системы не будет публично доступной. В настоящее время единственным иностранным органом, который может потребовать от органов БВО провести поиск в Системе, является Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (UK’s National Crime Agency) – подразделение финансовой разведки.

Основные положения:

  1. Все компании БВО должны соблюдать требования Закона BOSS, кроме прекративших существовать лиц или лиц, вычеркнутых (struck off) из регистра до 1 января 2016 года.
  2. Информация о бенефициарных владельцах каждой компании БВО должна быть добавлена в Систему.
  3. Организация должна идентифицировать любое лицо, которое является фактическим владельцем или подлежащим регистрации юридическим лицом, и уведомить регистрационного агента об этой информации в течение 15 дней с момента определения такого лица или организации. Штрафы за несоблюдение юридическим лицом требований закона могут достигать 250 000 $, либо может быть назначено лишение свободы на срок не более 5 лет, либо штраф и лишение свободы одновременно. Кроме того, представление ложной информации может привести к штрафу в размере до 75 000 $, лишению свободы на срок до 5 лет, либо к штрафу и лишению свободы одновременно.
  4. Законом определена информация, которую должен предоставить регистрационный агент в отношении компании БВО или иного юридического лица; бенефициарного собственника и подлежащего регистрации юридического лица.
  5. Организация должна в течение 15 дней узнавать об изменениях, касающихся бенефициарных владельцев, уведомлять зарегистрированного агента о таких изменениях и о датах этих изменений. Штрафы за нарушение могут достигать 10 000 $. Кроме того, доказанный факт представления ложной информации может привести к штрафу в размере до 75 000 $, лишению свободы на срок до 5 лет, либо к штрафу и лишению свободы одновременно.

Необходимые данные

Для каждой компании информация, которая должна быть включена в регистр BOSS, выглядит следующим образом:

  1. сведения о каждой компании, включая наименование (альтернативные наименования); регистрационный номер (или эквивалент); дата включения; состояние; зарегистрированный адрес;
  2. в отношении каждого бенефициарного владельца: имя; адрес проживания; дата рождения; гражданство; и
  3. в отношении каждой компании: детали, указанные в подпункте (а); юрисдикция места инкорпорации; основание, по которому организация является подлежащим регистрации юридическим лицом; при наличии, наименование регулятора; название государства.

Теги: BVI, Оффшоры

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1400 $

Панама
от 1300 $

Латвия
от 400 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 2300 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Заполните форму обратной связи и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 
Выберите офис для обращения:*
Имя*
Е-mail*
Телефон
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*
 

* - Поля, обязательные для заполнения