Заказать звонок Написать письмо
Регистрация компаний в различных оффшорных зонах
Улица 1905 года 8 (495) 287-60-01
Невский проспект 8 (812) 612-00-71

ABLV Bank: последние события

ABLV Bank: последние события

01.03.2018

26.02.2018 на официальном сайте латвийского банка ABLV Bank, AS было опубликовано информационное сообщение о том, что руководство банка приняло решение о самоликвидации. В данном материале описаны обстоятельства и представлена хронология событий, которые привели к ликвидации второго по объему капитала банка в Латвии.

  • 12.02.2018 подразделением Минфина США под названием Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (англ. Financial Crimes Enforcement Network, далее – FinCEN) был опубликован доклад с предложением ввести против латвийского банка ABLV Bank, AS (далее – АБЛВ) меры в виде запрета на все операции через счета банков-корреспондентов АБЛВ в долларах США. В качестве обоснования применения этой меры FinCEN обозначил «участие руководителей, акционеров и сотрудников АБЛВ в отмывании доходов, полученных преступным путем», а также «поощрение деятельности компаний-«оболочек» категории высокого риска, посредством которых банк и его клиенты осуществляли отмывание денежных средств, и несоблюдение норм о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма». В докладе также была отмечена возможная причастность банка к совершениям операций с участием лиц, занесенных органами власти США и ООН в список подозреваемых в поставках оружия в Северную Корею.
  • 14.02.2018 в латвийских СМИ появилась информация о том, что латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (далее - БПБК) инициировало расследование в отношении некоторых должностных лиц АБЛВ, которые в связи с опубликованием доклада FinCEN попали в число подозреваемых в отмывании денежных средств и даче взяток.
  • 16.02.2018 АБЛВ приостановил свое участие в Латвийской ассоциации коммерческих банков. По состоянию на эту дату уже 1 600 клиентам АБЛВ, являющимся пользователями карт Visa, была ограничена возможность использования этих карт в сделках.
  • 18.02.2018 Комиссия рынка финансов и капитала (далее – КРФК) Латвии на экстренном заседании приняла решение приостановить все клиентские операции АБЛВ в любых валютах во исполнение инструкции Европейского центрального банка (далее – ЕЦБ). Приостановление началось в 00-00 по центральному европейскому времени в ночь с 18 на 19 февраля 2018.
  • 19.02.2018 Банк Латвии предоставил АБЛВ кредит в размере 97 500 000 Евро с обеспечением в виде ценных бумаг высокой ликвидности в целях сохранения возможности выполнения интересов клиентов и кредиторов АБЛВ.
  • 20.02.2018 АБЛВ в своем заявлении бирже ценных бумаг Nasdaq Riga сообщил об отмене эмиссии новых ценных бумаг, назначенной ранее, в связи с нежеланием ставить клиентов и кредиторов в затруднительное положение.
  • 22.02.2018 акционер АБЛВ Эрнест Бернис на пресс-конференции заявил, что одна треть портфеля ценных бумаг АБЛВ была реализована на рынке ценных бумаг с целью увеличения количества свободных денежных средств банка, необходимых в сложившейся ситуации.
  • 23.02.2018 Полиция Латвии начала расследование в отношении схем отмывания денежных средств, применение которых вменялось в вину руководителям и сотрудникам АБЛВ. Одновременно, для АБЛВ вышел срок, отведенный ЕЦБ для сбора средств в размере 1 000 000 000 Евро, необходимой для снятия ограничения на проведение клиентских операций АБЛВ.
  • 24.02.2018 на официальном сайте АБЛВ было опубликовано сообщение о том, что банк получил решение Совета КРФК «О наступлении недоступности вкладов». В соответствии с ним запрет на проведение операций, установленный 18.02.2018, не был снят за отсутствием оснований для такого действия.
  • 26.02.2018 акционерами АБЛВ было принято решение о самоликвидации.

В связи с последними событиями АБЛВ сообщил всем заинтересованным лицам (а именно держателям счетов, вкладов, должникам и кредиторам как головного банка, так и дочерних структур), что в соответствии с Законом о страховании вкладов и в связи с недоступностью денежных средств такие лица имеют право на получение следующих гарантий:

  1. Любой держатель вклада, расчетного счета, счета заработной платы, сберегательного счета, в том числе в дочерней организации АБЛВ, имеет право на получение компенсации в пределах 100 000 Евро. Компенсация будет выплачиваться из Фонда гарантии вкладов клиентам, являющимся физическими или юридическими лицами любой резидентности.
  2. Размер выплат может превышать 100 000 Евро лишь в определенных законом случаях. При этом дополнительная выплата не может превышать 200 000 Евро (т.е. максимальная сумма выплат в общем итоге может составить не более 300 000 Евро). К таким случаям относятся зачисления средств, осуществленные в течение последних трех месяцев и полученных в результате:
    (а) продажи недвижимого имущества;
    (б) выплаты социальной компенсации государством;
    (в) выплаты компенсации за понесенный ущерб (например, страховые выплаты);
    (г) компенсации за несправедливый приговор суда.
  3. Выплаты начнутся не позднее 7 марта 2018 и будут осуществляться в Евро. Если счет (вклад) был открыт в иной валюте, то при выплате компенсации будет осуществлена конвертация этой валюты в Евро.
  4. Срок выплаты компенсации может составлять до 5 лет с даты начала недоступности счетов. По предварительным подсчетам, 22 751 лиц (физических и юридических) смогут претендовать на получение компенсации, общая сумма выплат по которым составит порядка 470 000 000 Евро. По состоянию на нынешний день АБЛВ располагает средствами в таком объеме для дальнейшей выплаты клиентам.
  5. Вывод ценных бумаг клиентов со счетов в АБЛВ доступен в стандартном режиме, их можно беспрепятственно перевести на счет в другой банк.

Теги: Латвия, Зарубежные банки

Возврат к списку



Сейшелы
от 450 $

Белиз
от 1100 $

BVI
от 1500 $

Латвия
от 500 €

Ирландия
от 1250 €

Кипр
от 2000 €

Гонконг
от 1900 $
 
Канада 
от 1680 $

Другие
от 800 $

Оставьте Ваше сообщение:

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
 
Выберите офис для обращения*
Имя*
Е-mail*
Телефон (не обязательно)
Ваше сообщение*
Защита от спама, отметьте пункт ниже:*

* - Поля, обязательные для заполнения